Brindar a los participantes conocimientos actualizados y las implicaciones legales y técnicas en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de acuerdo con las normativas nacionales e internacionales, así como las obligaciones que se tienen para reconocer y mitigar los riesgos asociados
Módulo I: Legitimación de capitales y sus aspectos generales.
Módulo II: Normativa legal para la legitimación de capitales.
Módulo III: Principales implicaciones Económicas de la legitimación de capitales.
Módulo IV: Compliance cultura de cumplimiento corporativo.
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